证券代码：600319/900913   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：2023-029

              上海耀皮玻璃集团股份有限公司

           第十届监事会第十五次会议决议公告

(资料图片)

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十

五次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召

开。应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》等法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

      监事会认为：

    （1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》等规章制度的规定；

  （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023

年上半年度的经营管理和财务状况。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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